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Investor Relation
Struttura snella e flessibile
Organizzazione Interna
L’organizzazione interna di Extrafin Spa è stata strutturata per aderire ai principi di sana e prudente gestione e per assicurare il fuor eyes principle nel processi relativi all’equity crowdfunding. Extrafin SpA è gestita da un Consiglio di Amministrazione che rimane in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Tenendo conto della massimizzazione del valore per gli azionisti alcune funzioni sono state esternalizzate e al contempo sono state designate risorse interne delegate al controllo e alla supervisione delle loro prestazioni.
Organo Amministrativo
Consiglio di Amministrazione
Extrafin SpA è gestita da un Consiglio di Amministrazione in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.
Sono stati nominai componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori Giuseppe Matteo Merlino, Roberto filippi, Massimo Rinco, Simone Monegato e Luigi Romano; quest’ultimo già amministratore unico della Società sin dalla sua costituzione, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministratore.
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Luigi Romano, nato il 25 Gennaio 1964, ricopre la carica di Amministratore sin dalla costituzione delle società avvenuta in data 5 maggio 2015; nella sua carriera professionale ha sempre operato nel settore della consulenza finanziaria ed assicurativa ricoprendo ruoli e incarichi in diverse società.
Attualmente oltre il ruolo di Presidente del CdA in Extrafin SpA risulta essere Presidente dell’associazione Invest Club Italia.
CONSIGLIERE DELEGATO
Laureato in Finanza presso l’Università degli Studi di Siena, uno dei principali promotori finanziari in Italia, oltre 30 anni di esperienza nel campo degli investimenti. Oggi ricopre la carica di Investor Relation Manager del gruppo Extrafin della quale è anche Consigliere di Amministrazione, nonché Rappresentante Legale della Mendel Business School Srl (già Parfintech Srl).
CONSIGLIERE DELEGATO
Imprenditore sin dagli anni 80, riveste la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché la carica di Rappresentante Legale delle Società Extraholiday Srl e Europay Srl; già amministratore di un intermediario finanziario quotato al TEMEX negli anni ’90, è stato anche partner di Milano Finanza. Fino a gennaio 2023 ha rivestito l’incarico di Responsabile Settore Noleggio Operativo della Extrafin Spa.
CONSIGLIERE DELEGATO
Imprenditore con esperienza pluriennale, riveste numerosi incarichi nelle società M.G.M. SNC, MGM FLUID GMBH, MGM SRL, AM SERVIZI SRL, MAGMA SRL e FENIX SRL.
Tra le varie attività svolge quella di formatore con l’obiettivo di trasmettere a giovani ed aspiranti imprenditori le esperienze maturate a livello imprenditoriale.
Collegio Sindacale
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale di Extrafin SpA è composto da 5 membri (3 effettivi e 2 supplenti), nominati in occasione dell’assemblea di approvazione di bilancio al 31.12.2020. Detto organo di controllo, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2023, è stato istituito in occasione della trasformazione della società da srl in spa avvenuta in data 30 ottobre 2018.
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
Iscritto all’albo Dottori Commercialisti di Treviso al n. A1112 in data 13/04/2006
Iscritto all’albo dei Revisori Legali al numero 143066 G.U. n. 34 del 27/04/2007
SINDACO EFFETTIVO
Iscritta all’albo Dottori Commercialisti di Pordenone al n. A192 in data 15/03/1993
Iscritta all’albo dei Revisori Legali al numero 112135 G.U. n. 14 del 18/02/2000
SINDACO EFFETTIVO
Iscritta all’albo Dottori Commercialisti di Treviso al n. A01080 in data 12/05/2005
Iscritta all’albo dei revisori legali al numero 141892 G.U. n. 89 del 21/11/2006
SINDACO SUPPLENTE
Iscritta all’albo Dottori Commercialisti di Pordenone al n. 208 in data 01/01/1994
Iscritta all’albo dei Revisori Legali al numero 112497 G.U. n. 14 del 18/02/2000
SINDACO SUPPLENTE
Iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Treviso al numero A 0937
Iscritto all’Albo dei Revisori Legali al numero 134065 con provvedimento del 13/10/2004 in G.U. supplemento numero 86 IV serie speciale del 29/10/2004.
Key People
Key People
HEAD OF INVESTOR RELATION
Sovraintende le attività di comunicazione e informazione finanziaria tra l’azienda e i soci del gruppo valorizzando le attività di business, le strategie, le prospettive future
della società e consentendo a potenziali terzi investitori di giudicare con cognizione di
causa il giusto valore e le possibilità di partecipare allo sviluppo del progetto industriale.
HEAD OF REGULATORS OFFICE
Si occupa dell’identificazione proattiva della normativa rilevante che impatta la Società, implementando i principali requisiti normativi in coordinamento con le divisioni aziendali e le funzioni chiave. Gestisce i rapporti con le Autorità di Vigilanza inclusa la redazione e presentazione delle istanze di autorizzazione e conseguente adempimenti normativi.
HEAD OF COMPLIANCE OFFICE
Sovraintende le attività di segreteria e di monitoraggio dei
conflitti di interesse nonché le verifiche sull’appropriata profilatura della clientela, relazionando periodicamente l’Organo Amministrativo.
HEAD OF ADMINISTRATION DEPARTMENT
Sovraintende le attività demandate alla segreteria amministrativa di tutte le società del Gruppo, dalla tenuta delle scritture contabili alla emissione delle fatture e riconciliazione incassi; relazione periodicamente l’Organo Amministrativo circa la qualità delle attività esternalizzate.
Affianca il Consigliere di Amministrazione Giuseppe Matteo Merlino nello sviluppo e nella gestione del progetto legato alla Scuola di Formazione “Mendel Business School”.
capitale sociale
shareholding structure
Extrafin SpA ha un capitale sociale autorizzato pari a Euro 1.000.000,00 (un milione / 00), suddiviso in 20.000 (ventimila / 00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta / 00) ciascuna. Le Azioni rappresentano l’intero capitale sociale sottoscritto e versato della Extrafin SpA.
Trasparenza delle informazioni
Documenti Societari & Comunicati Stampa
- Certificate of incorporation 05.05.2015
- Article of association 05.05.2015
- Attribution of VAT number
- Minutes of extraordinary meeting 11.05.15
- Minutes of extraordinary meeting 26.09.16
- Minutes of the extraordinary meeting 30.10.18
- Article of association 31.03.2021
- Information Memorandum – Execution Version
- Company registration report
- Extrafin Valuation Report
- Notice of Shareholdings’ Meeting 30.01.2021
- Interim Management Report – 1H2021
- Notice of Shareholdings’ Meeting 08.01.2022
- Notice of Shareholdings’ Meeting 30.04.2022
- Extract from the minutes of the extraordinary shareholders’ meeting of 21 December 2022
- Notice of Shareholdings’ Meeting 05.06.2023 – Approval of 2022 financial statement
- Extrafin S.p.A. Company Certificate 2024
- Informative Note about Company development from listing on Vienna MTF untill 30 June 2023
- Notice of Shareholding Meeting 29.04.2024
- Company Registration Report 2024
- 06.06.2024 – Approval of financial statement as of December 31, 2023
- 04.04.2024 – Empowered by the listing on Vienna MTF, Extrafin launches its equity crowdfunding campaign
- 02.04.2024 – Extrafin SpA Board approves 2023 draft financial statement
- 13.03.2024 – Extrafin SpA: granted authorization for loan provision, expanding Fintech capabilities
- 23.02.2024 – New partnership agreement for Extrafin spa
- 23.11.2023 – Strategic Partnership launched between Extrafin spa and Fenix srl, an innovative startup
- 9.06.2023 – Approval of the financial statements as at 31.12.2022
- 03.04.2023 – Extrafin Spa lands in the insurance industry
- 14.03.2023 – Completed the purchase of the historic “Schlosswirt Hotel astello” located in Ruffré-Mendola (Trentino Alto-Adige)
- 02.02.2023 – Extrafin SpA increases its share capital to develop new business
- 26.01.2023 – Appointment of new administrative body and integration of corporate purpose
- 06.10.2022 – Opificio 4.0 ready to implement its activities
- 01.06.2022 –Technical Management Committee: new composition
- 01.06.2022 – Approval of the financial statements at 31.12.2021
- 21.04.2022 – Request for removal from the list of crowdfunding platform managers accepted
- 01.04.2022 – Extrafin spa finalized the purchase of rappresentative office in “Portopiccolo Sistiana” – Trieste
- 29.12.2021 – Extrafin spa signs a partnership with Opstart srl
- 13.08.2021 – Approval of half-year financial statements at 30th June 2021
- 30.03.2021 – Listing of Extrafin Ordinary Shares on Vienna MTF of Vienna Stock Exchange
Contatti
G. Matteo Merlino
mail: ufficiotitoli@extrafin.it
tel.: +39 0432 030107
Maja Petranovic
mail: regulators.office@extrafin.it
tel.: +39 0432 030107
